Филиппинские казино присоединились к новой системе борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Операторы уже пяти курортных комплексов вступили в ряды «прозрачных» организаций, пройдя регистрацию в комитете по предотвращению отмывания денег (AMLC). В официальном заявлении комитета сообщается, что этими заведениями являются Tiger Resort Leisure and Entertainment Inc, Resorts World Manila; Widus International Leisure Inc и Widus Philippines Inc, а также Travellers International Hotel Group Inc. Комитет ожидает, что все казино страны в обязательном порядке должны будут зарегистрироваться в организации по финансовому мониторингу до 17 августа. Условия регистрации, а также требования представлены в специальной директиве, изданной группой по противодействию легализации преступных доходов (FATF).
Ранее, комитет обновил руководства по отчётности и регистрации для казино. В новых версиях предусматривается составление отчётов в обязательном порядке в течение пяти рабочих дней, если сумма обеспеченной сделки составила больше $100,000. Помимо этого, о подозрительных переводах и задействовании уголовной деятельности должно быть немедленно доложено. Согласно новым условиям, также непременно наличие документов удостоверяющих личность при нахождении в игорных заведениях. Казино, в свою очередь, должны будут вести и сохранить документацию о всей азартной деятельности пятилетнего периода.
Прибыли строгого режима
Несмотря на жёсткую политику по отношению к азартным играм в Филиппинах, индустрия зачисляет большие доходы, даже при отсутствии сайтов онлайн азартных игр. За последние шесть месяцев игорный регулятор страны Pagcor зафиксировал рост активов на 35,79 млрд филиппинских песо. Это обусловлено продажей земли оператору Bloomberry Resorts Corp, один из проектов которого, Sureste Properties Inc, заплатила регулятору 37,33 млрд песо за 2 участка в Метро Манила.
Ещё одну выгодную сделку Pagcor заключил в апреле с Entertainment City, выставив на продажу 16 га земли для строительства курортных комплексов. В результате, прибыль регулятора за эти шесть месяцев значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Хорошая прибыль предполагает лихие налоги, которые в этом году составили около 17,56 миллиардов песо, 50% из которых пополнили государственный бюджет. При такой ситуации становится понятно, почему Родриго Дутерте так спокойно отказался от предложений построить казино на острове Боракай.
