Как сообщается, Филиппинский комитет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) к середине октября намерен представить последние изменения к нормативной базе игорной индустрии страны. Новый набор правил и положений будет направлен на ужесточение контроля за отмыванием денег в филиппинских казино. Ожидаемая дата выпуска – с 10 по 14 октября, хотя изначально у комитета был срок до 27 октября. А до марта 2018 года будут выпущены дополнительные правила в отношении того, что должны делать владельцы казино, а также операторы сайтов онлайн азартных игр на Филиппинах, чтобы их игорные заведения не использовались для незаконных денежных потоков и связанной с ними другой незаконной деятельностью.
Новые правила борьбы
Нормативная база потребует от казино проведения процедур «Знай своего клиента» (Know Your Customer – KYC), а также выполнения процедур должной осмотрительности. Местные казино должны будут сообщать о всех транзакциях, превышающих сумму 5 млн филиппинских песо, а также о подозрительных денежных потоках. Документы, связанные с клиентами и транзакциями, должны храниться операторами казино, чтобы предоставлять их властям в случае необходимости. Однако эти руководящие принципы могут потребовать много времени для вступления в силу. Поскольку подробные нормативные правила требуют более длительного периода для доработки.
Новая структура предоставит наземным филиппинским казино, а также сайтам онлайн казино на Филиппинах и даже казино на круизных судах, правильные руководящие принципы относительно того, как следует обращаться с подозрительными игроками и транзакциями.
Напомним, что в прошлом году индустрия азартных игр на Филиппинах была подвергнута пристальному анализу. Это произошло после того, как в 2016 году из Центрального банка Бангладеша была переведена сумма в 81 миллион долларов. Было выяснено, что большая часть денег была переведена на филиппинские банковские счета, а затем деньги исчезли в местных казино. Новая структура предназначена для предотвращения повторения такого рода деятельности. Без сомнения, будет предусмотрен строгий набор наказаний, если какая-либо из процедур не будет выполнена в полном объеме.
