В этой статье мы рассмотрим темные стороны онлайн казино. Узнаем, какие риски наблюдаются в игорных заведениях, а также что именно в онлайн казино привлекает внимание преступников.
Казино постоянно становятся мишенью для преступников, как объект криминального влияния и эксплуатации. Организованные группы преступников ищут различные пути контроля над оффлайн и >онлайн казино. Они пытаются найти легкий способ для облегчения механизмов мошенничества, краж, а также отмывания денег. В уголовном мире казино рассматривается, как место, где собираются представители преступного мира для проведения досуга, а также отмывания денег, полученных преступным путем.
Как отмываются деньги?
Когда мы говорим слово «казино», под ним мы представляем роскошное заведение, где некоторые люди выигрывают большие деньги, а другие проигрывают огромное состояние, где бурлит кровь и зашкаливает адреналин; но мы не никогда не задумываемся, почему же государства пытаются контролировать рынок онлайн азартных игр и казино, а некоторые даже запрещают. Итак. Казино не является банком, следовательно — это не финансовое учреждение, а это означает, что здесь не должны проводится валютные операции. Надо знать, что криминальные структуры во всем мире используют игорные дома именно как возможность для отмывания денежных средств.
Большинство казино осуществляют следующую деятельность:
-
принимают деньги на счет;
-
осуществляют обмен валют;
-
осуществляют перевод денег;
-
осуществляют денежные переводы;
-
осуществляют обмен иностранных валют;
-
осуществляют услуги по сохранению ценностей;
-
предоставляют услуги получения средств и уплаты средств по дебетовым картам, перевод чеков в наличные;
-
предоставляют услуги депозитных ячеек (источник: http://www.casinozru.com/)
Как же действует механизм отмывания денег? Казино использует различные платежные инструменты: наличные, фишки казино, система TITO (Ticket In — Ticket Out – это система, которая позволяет игровым автоматам принимать банкноты или квитанции с указанной суммой кредита, напечатанной на ней – Ticket In – для того, чтобы начать игру. Эта система, в частности, печатает квитанцию с указанной суммой кредита в случае, если игрок хочет «снять деньги» с игрового автомата – Ticket Out. Затем он может обменять свою квитанцию на наличные, либо использовать квитанцию на других автоматах TITO), кредиты игровых автоматов, кассовые ордеры, чеки казино, подарочные сертификаты, ваучеры на покупку фишек, премиальные карты казино. Представим вашему вниманию методы отмывания денег: использование счетов казино, умышленные выигрыши и проигрыши, oбмен валют, соучастие сотрудников казино, кредитные карты или дебетовые карты, а также фальшивые документы. Теперь нам ясны все темные стороны, как онлайн казино, так и обычных. Если хотите всегда быть в курсе последних событий мира спорта и гемблинга, следите за нашими игорными новостями.
